Operazione contro la truffa del falso trading online · Avvocato Penalista h24

Le autorità giudiziarie hanno di recente smascherato una truffa falso trading online realizzata sul territorio Italiano da parte di una giovane coppia laziale. 

In particolare, grazie alla cooperazione tra il Centro Operativo per la sicurezza cibernetica (Cosc) di Torino ed il Cosc di Latina, le autorità sono riuscite a risalire ai presunti autori di truffe di falso trading online ed autoriciclaggio di denaro, notificando loro la misura cautelare del divieto di espatrio. 

1. Cosa era successo?

La giovane coppia laziale aveva messo in scena uno schema truffaldino che consentiva loro di raggirare le vittime proponendo fasulli investimenti nel trading online realizzando una truffa falso trading online.  

In particolare, i truffatori adescavano le loro vittime con chiamate giornaliere in cui “offrivano” un servizio di trading garantendo rendite certe e sicure, in perfetto stile call center.

Alle vittime venivano rappresentate fasulle condizioni contrattuali ed ottimi guadagni a fronte di piccoli investimenti iniziali per somme pari a circa 200 euro. 

Attraverso piattaforme truffaldine che simulavano il trading, venivano poi mostrati agli investitori falsi grafici di guadagno che convincevano i risparmiatori ad investire sempre di più, certi del fatto che stessero guadagnando del denaro.

Ovviamente, nulla di ciò che veniva mostrato era reale, essendo di fatto incappati in una truffa di falso trading online. 

I versamenti effettuati dalle povere vittime venivano indirizzati a bonifici bancari che gli stessi truffatori fornivano e parte delle somme oggetto della truffa venivano preventivamente convertite in valuta virtuale e destinate su portafogli virtuali appartenenti ai truffatori, così da ostacolarne la tracciabilità.

2. L’intervento della Polizia postale.

Le autorità competenti, a seguito delle numerose segnalazioni provenienti dalle vittime, hanno iniziato ad indagare sull’operato dei due giovani.

Sono state così disposte complesse analisi sui flussi finanziari gestiti dagli autori del reato, che hanno consentito di ricostruire la dinamica della truffa e individuare il capitale sottratto indebitamente alle vittime.

Dalle indagini è emerso che la coppia per ostacolarne l’identificazione del denaro sottratto alle vittime, trasferiva su conti intestati a società di comodo con sede all’estero il denaro proveniente dalle truffe di falso trading online, utilizzando portafogli virtuali (cd. Wallet) in cui trasferire le valute digitali. 

Attraverso tali accertamenti, gli investigatori sono riusciti a risalire alle vittime del falso trading evitando che le stesse depauperassero ulteriormente il loro patrimonio. 

Chiarito il quadro investigativo, il Pubblico Ministero a cui era affidata l’indagine richiedeva l’emissione di un’ordinanza cautelare al Giudice per le Indagini Preliminari al fine di applicare agli indagati la misura cautelare del divieto di espatrio. 

3. Il divieto di espatrio.

La misura cautelare notificata alla giovane coppia indagata per truffa di falso trading online e autoriciclaggio è quella del divieto di espatrio prevista all’articolo 281 del codice di procedura penale. 

Ma in cosa consiste esattamente? La disposizione prevede: “ Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all’imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l’autorizzazione del giudice che procede”.

Quindi la ratio della misura scelta dal Giudice procedente è quella di evitare che gli indagati abbandonino il territorio nazionale durante la fase delle indagini e, verosimilmente, del processo penale a loro carico. 

4. Tips utili da seguire in vicende simili. 

Come immaginerai, tale indagine ha coinvolto uno dei fenomeni economico-criminali più estesi degli ultimi anni in termini di dannosità patrimoniale. Spesso le vittime, a distanza di qualche tempo dalla truffa, vengono nuovamente contattate dai truffatori che, fingendosi come operatori di società di recupero crediti, promettono loro di recuperare tutto il denaro perduto.

Ovviamente, niente di quanto fanno credere è vero ed è solamente finalizzato a sottrarre ulteriore denaro giustificato dall’esigenza di pagare “commissioni” o “tasse” per il lavoro offerto.

Alla luce di tale complessità di frode e tali subdole forme di raggiro, ti riporto integralmente i consigli utili indicati dalla Polizia Postale al fine di arginare il fenomeno: 

• verificare che il soggetto che propone operazioni di trading online sia autorizzato, visitando i siti web della Consob e della Banca d’Italia;

•  consultare la sezione “Warning and publications for investors” dell’Esma (la Consob europea) e verificare se, nei confronti del trader, altre autorità europee omologhe alla Consob, hanno pubblicato un avviso agli utenti (warning);
• verificare, attraverso i motori di ricerca sul web, la presenza di eventuali blog o forum sulla società di trading o del sito internet;
• diffidare di broker che offrono un rendimento fuori mercato (prospettando un ritorno economico in percentuali di entità sproporzionata);
• fare trading con broker e su piattaforme conosciute e di provata affidabilità;
• non cadere nell’ulteriore trappola dei frodatori che, con il pretesto di sbloccare i rimborsi di quanto già “investito”, richiedono il pagamento di ulteriori somme di danaro: si tratta di una vera e propria estorsione.

5. E’ possibile quindi recuperare i soldi dopo aver subito una truffa online?

A questo punto ti starai chiedendo se le somme oggetto della truffa possono essere restituite alle povere vittime.

Come avrai potuto comprendere, l’instaurazione di procedimenti di penali coordinati dalla polizia postale dimostra la volontà in ambito mondiale di combattere in maniera molto seria il cybercrime, essendo del tutto evidente che costituisca un elemento di fondamentale importanza per riuscire a raggiungere questi risultati investigativi la cooperazione di polizia in ambito nazionale (ed anche internazionale). 

Sta di fatto che, quello che ti ho menzionato in precedenza, non è stato sicuramente  l’unico caso di notifica di provvedimenti cautelari in ambito nazionale relazionati con le truffe online di falso trading, dato che ci sono stati diversi episodi in cui le forze dell’ordine (Polizia postale, ecc) sono riuscite -attraverso sequestri di centinaia di migliaia di euro e provvedimenti cautelari –  a recuperare i soldi che ignari piccoli risparmiatori pensavano di aver investito senza comprendere che, in realtà, erano semplicemente caduti nel tranello ordito nei loro confronti da spietati truffatori.

Leggi l’articolo su come è possibile recuperare i soldi da una truffa in crypto valuta e bitcoin.  

Per comodità ti inserisco all’interno di quest’articolo alcuni casi di cronaca giudiziaria ove le indagini sono state effettuate proprio seguendo il capitale, così da arrivare persino all’arresto dei presunti truffatori.

Ecco a te i link:

Capisci bene, dunque, che fare le indagini nel modo corretto può portare al recupero del capitale e l’individuazione dei responsabili.

6. Qual è la nostra esperienza nei casi di truffa finta mail e di truffe online ?

Abbiamo affrontato diversi casi di truffa on line, anche nell’ambito Criptovalute, e ti consigliamo sempre di fare massima attenzione: prima di fare qualsiasi passo, soprattutto quando decidi di effettuare degli investimenti importanti ed affidare i tuoi sudati risparmi a qualcuno, è molto importante che tu possa richiedere prima una consulenza ad esperti della materia in quanto una consulenza on line h24 preventiva può salvare il portafogli e tutti i tuoi risparmi !!!

Ti lascio altri articoli sul nostro sito su questo argomento affinché tu possa trovare informazioni utili:

Abbiamo anche trattato sul nostro canale YouTube questi argomenti.

Guarda i nostri video:

Truffa on line e Trading online. Come recuperare i soldi. Crypto Bitcoin – YouTube

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Nel corso degli anni abbiamo ben compreso questa circostanza ed è dunque fondamentale sin da subito instaurare un rapporto di fiducia con l’assistito che si sostanzia in:    

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